七嘴八舌之下,与虚拟货币、区块链有关的法律案件数却在直线上升,许多案子都不了了之。而给出判决的案件,也因各地法官对比特币的理解不同,呈现出不同的结果。最近看到几个炒币赔钱闹上法庭的案子。一个是2017年初,一位王先生在火币网上投资比特币亏了40多万,他把火币网告上了法庭,最终被驳回请求。一个是2018年初,一位高女士投资“蒂克币”亏了3万多而闹上法庭,法院也称“虚拟货币是不合法物,不受法律保护”。其实,目前全国各地法院对比特币性质的认定天差地别,有人说它是一种商品,有人却说它不合法。七嘴八舌之下,与虚拟货币、区块链有关的法律案件数却在直线上升,许多案子都不了了之。而给出判决的案件,也因各地法官对比特币的理解不同,而呈现不同的结果。随着比特币在世界上影响力越来越大,明确比特币立法任重而道远。

1、2016年12月28日,台州市中级人民法院关于武宏恩盗窃罪一案二审刑事裁定书([2016]浙10刑终1043号)指出,
“被害人金某付出对价后得到比特币,不仅是一种特定的虚拟商品,也代表着被害人在现实生活中实际享有的财产,应当受刑法保护”。
该案例中,法院肯定了比特币的虚拟商品财产属性及持有人受法律保护的权利。

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俞曦江苏中虑律师事务所副主任专业领域:商事诉讼,公司法律,股权架构,行政法务等。西南政法大学国际经济法学硕士,中国国际经贸法学会会员,曾任南京市中级人民法院法官,江苏省人民政府法制办诉讼专员,具有英语专业八级资格、剑桥商务英语BEC
VANTAGE资格。为苏宁环球股份有限公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京金盛集团有限公司、南京晨光集团有限公司、火币全球集团(Huobi
Global
Limited)、江苏省人民政府、南京市商务局等大型企业和政府单位提供诉讼和非诉讼法律服务。导读:2019年7月,脸书发布数字货币libra,其构建的以美元为支撑的数字货币据称将挑战各国主权货币。区块链、虚拟货币背后是否隐藏法律风险?且听律师专业分析。争议焦点比特币等基于区块链技术产生的加密虚拟货币具有其客观价值,可以作为民法概念上的物品予以保护,但是其一旦进入社会流通领域便具有了社会属性,持有人应当遵守社会管理秩序和公共秩序,服从国家机关的依法管理,一旦违反国家机关的管制和规定,便形成了非法利益。案件2018年4月2日,原告金某对被告北京货币天下网络技术有限公司提起民事侵权诉讼。金某通过被告网站的导航,在海外某虚拟货币交易平台注册交易账号,但由于交易系统故障原因,导致其无法正常交易,损失98146枚USDT(泰达币,区块链虚拟货币的一种),根据1USDT=6.5RMB人民币的汇率,要求被告赔偿人民币损失637954.13元。法院裁判本案一审、二审裁定认为,原告主张的虚拟货币交易损失,并非从事合法交易行为产生的合法权益损失,因此并不属于《民事诉讼法》第三条、第二百一十九条保护的基于民事法律关系产生的诉讼利益,非法利益不受保护,因此裁定驳回起诉。法律要点一、虚拟货币的合法性虚拟货币本身作为一种虚拟物品,具有物的属性,物的本身并不存在合法或者不合法的概念,虚拟物品可以具备相应有商品属性和财产价值,这与民法概念中所要保护的合法权益并不冲突。所以,目前我国的法律、行政法规和各主管部门文件也并未禁止公民个人持有虚拟货币,也没有禁止虚拟货币在公民小范围内的合法流转。也即,假如笔者向某一特定朋友以谈妥的价格出售持有的虚拟货币,双方私下自行交易是不违法的。而且,虚拟货币没有官方的统一交易平台,没有明确的估价机制。笔者翻阅之前的案例,曾有法院因为无法估价,判决侵权方返还损害方若干虚拟货币的判决,现有的司法判决也倾向将其认定为一种特殊的有价值物品。二、虚拟货币的流通属性根据政治经济学的一般概念,货币应当价值、流通、储藏、支付基本属性。虚拟货币一旦作为货币、特种商品或者有价证券进入市场,就具备了成为货币的流通属性,必然与一般的商品加以区分。参考股票、期货等特殊商品,一旦要进入公共流通渠道,必须遵守国家的公共秩序,必须纳入国家职能机关的统一管理。中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、国家工商总局、银监会、证监会、保监会七部门于2017年9月4日联合下发《关于防范代币发行融资风险的公告》,该文件规定任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动以及代币融资交易平台不得买卖所谓的虚拟货币。从该文件可以看出,目前国内的相关职能部门是禁止赋予虚拟货币公开流通属性的。三、炒币行为的合法性炒币行为,其实是变相赋予了虚拟货币的流通属性,虚拟货币不是由货币当局发行,也不受任何一个单位总管,不具有法偿性与强制性等货币属性。所以,国家一再要求各部门加强对社会公众投资风险的提示,普通民众在自担风险的前提下拥有参与比特币交易的自由,但这种交易应当是小范围私法主体间的交易行为。一旦民众通过公开平台面对不特定社会公众交易或者炒作,这种模式已经突破了私法自治的范畴,已经涉及到了国家金融管理的公共层面,目前而言违反的是公序良俗,具体而言,违反的是国家金融、经济管理秩序。四、公共交易平台的合法性从目前国内的实际情况来看,自2017年9月1日国家七部委联合发文以来,国内曾经诸多的公开虚拟货币交易平台都已经销声匿迹,目前并无公开合法的虚拟货币交易平台,否则平台所有人将遭到七部委的联合打击和处罚。虚拟货币持有者目前可以通过某些特定的程序和软件,或者通过代理的形式,在海外平台进行交易。在国外某些地区,虚拟货币的交易是公开的,完全放开的,并不违法。但一旦通过海外平台交易,那么炒币者的权益就不再受到中国内国法的保护,只能老老实实地接受注册地或者交易地的外国法管辖,这也是目前投资者炒币行为的最大风险所在。本案中的原告,即是在被告的网站咨询信息后,最终登陆到海外平台企业,在海外网站完成注册并交易。所以,在当前国内虚拟货币的政策和法律环境下,炒币者无法通过合法的平台,合法地炒币,其因为炒币产生的所谓损失,法院很有可能定性为违法利益,无法得到保护。综上所述,2019年7月份,FACEBOOK公司已经正式全球发布了LIBRA虚拟货币,而且从中可以看到美国政府支持的身影,下一阶段虚拟货币领域的金融战可能更为复杂,虚拟货币的研究和应用,是大势所趋,针对该领域的监管和法律研究并不丰富,亟待进一步完善。

    ​    ​很多投资者因为缺乏对“传销币”和“区块链项目代币”的区分能力,而进行了错误的投资决策。但“区块链项目发行货币”这一新型融资行为,宜疏不宜堵,如何有效监管,防止伪区块链项目代币的发行,应该是监管的重点。

    ​    ​虽然早在2013年,中国人民银行、工业和信息化部等部门就联合发布了《关于防范比特币风险的通知》,通知对比特币的性质及监管方式进行了相关说明和规定。通知指出,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。但随着各类数字货币及ICO的出现,在中国境内对数字货币的属性仍然存在不确定性。本文就实际案例来分析数字货币的法律性质。

(文/潘婷,微信号:panting264086,转载请注明作者及出处)

3、2017年11月21日,内江市东兴区人民法院一审民事判决书(2017)川1011民初2958号中指出,“本案中所称的虚拟矿机及其生产的基金币,实质上均是虚拟商品,二者与比特币等“虚拟货币”性质相同,在我国也不受法律保护。因此,对于虚拟矿机及其基金币这种不合法的物,其交易行为在我国不受法律保护。因此,原、被告签订的《转让协议》,因标的物不合法,其交易行为在我国不受法律保护,《转让协议》因损害社会公共利益(即公序良俗)而无效,因合同取得的财产应予以返还。”

2、
2017年10月27日,南京市江宁区人民法院对原告高玉平与被告包丽红委托合同纠纷一案的一审判决书([2017]苏0115民初11833号)中指出,“
非法债务不受法律保护。蒂克币是一种类似于比特币的网络虚拟货币,根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币。从性质上看,蒂克币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易蒂克币这种不合法物的行为虽系个人自由,但不能受到法律的保护”。“高玉平委托曹某投资和交易蒂克币的行为在我国不受法律保护,其行为造成的后果应当由高玉平自行承担。故对原告高玉平要求被告包丽红返还购买蒂克币资金35990元的诉讼请求,本院不予支持。”

【摘要】虽然早在2013年《关于防范比特币风险的通知》就指出,比特币应当是一种特定的虚拟商。但随着各类数字货币及ICO的出现,在中国境内对数字货币的属性仍然存在不确定性。本文就实际案例来分析数字货币的法律性质。

      
笔者认为,“蒂克币”及“基金币”之类的所谓的“虚拟货币”与比特币或者以太坊、瑞波币等加密数字货币存在着本质的不同首先,“蒂克币”是典型性的传销组织,上线通过发展下线获得收益。真正的token不存在上下级利益的关系,与传销有本质区别其次,“蒂克币”等币是否真正使用了区块链技术,代码是否开源可接受公众检验,还只是打着区块链幌子的非法集资行为,也是区分真区块链项目和伪区块链项目的方法。

       
综上所述,案例一肯定了比特币的虚拟商品属性及持有人受法律保护的权利,但是从案例二和案例三认为“蒂克币”及“基金币”与比特币等“虚拟货币”性质相同,交易及投资行为不受法律保护。

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