新萄京娱乐网址2492777重磅 | 3月7日美国证监会:数字货币交易所可能违法

大家都知道币圈的交易平台无论是国内的还是国外的都会禁止美国用户使用,比如用过
Bitfinex 和 Bitmex 的就知道,如果大家用美国那边的 IP
登陆,账户就会被禁止。而且交易所们几乎都严格地在执行禁止美国用户使用,对中国用户就不一样了,几乎每个交易所都会专门有一个提供给国内用户使用的免翻网址,你们懂的。那么这些交易所为什么不阴奉阳违对美国用户也这样处理呢,美国的
Kraken 交易所今天给出了答案:Kraken
是一家在美国旧金山的交易所,也是非常老牌,在美国的地位和大家熟悉的
Coinbase 相当。最近 kraken 发布了一份 2018
年交易所透明度报告,报告中有这样一张图:报告显示,作为一家数字货币交易所,Kraken
一年来收到了 475
份来自全球各国的监管机构传票,平均每天都会收到一封多,这是去年的 3
倍。其中 66%的传票是来自美国的监管机构,包括美国国土安全局以及 FBI
,这可能是因为交易所处在美国有关,有趣的是来自中国的监管机构传票数量是
0。而作为一家企业,处理这些来自全球各国的传票的成本是非常巨大的,这也成为了许多交易所进入美国市场的最大障碍,无论是
Hu*bi 也好 O*Ex
也罢,都渴望进入美国市场但同时又不能无视当地的监管机构,所以合规成了无数交易所在今年特别注重的事情。为了避开种种麻烦,几乎所有交易所都直接把美国的
IP
禁止了,不然面对大量的传票,得不偿失。进入美国市场是很多交易所梦寐以求的事,但是如果要服务美国客户,那么交易所就得接收被美国监管机构拿枪指着。所以大部分交易所思考后还是觉得避开美国客户比较好,至少能节省大量的时间和宝贵的公司资金去处理别的事。从这么大量的传美国监管机构传票我们也可以看出,美国对于个人参与投资高风险投资设置了种种门槛,保护本国的韭菜不被割。

大家好,我是币师(公众号CoinShifu),我将定期发布对于区块链和数字货币方面新闻的分析,背景解析以及揭露其带来的重要意义或者影响,希望大家喜欢,求关注!

1、Coinbase

首推新闻

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3月7日,一个让韭菜铭记的日子,比特币在一个小时内疯狂下挫10%直接破位10000点。整个圈子里哀嚎遍野,各种猜测层出不穷。那么引起这次跳水的根本原因是什么呢?有不少自媒体和新闻都提到了币安被盗的事故,但来自外网主要媒体的利空消息其实是关于这篇美国证监会SEC的发文。

Coinbase是互联网上最有信誉的比特币交易网站之一。Coinbase在2012年6月成立,它是一个数字货币钱包和平台,商人和消费者在线交易新的数字货币,如比特币,以太币和莱特币。

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美国证监会(SEC)在3月7日发布公告,宣称现在市面上所有被称为数字货币的交易所都并不能被国家金融法律定义为“交易所”,他们只是模拟了交易所的职能给用户提供了一个购买和交换数字货币的在线工具而已。他们违规的提供了许多ICO出来的数字货币,而且没有收到任何监管。这里包括一些带有存储数字货币资产功能的数字钱包在内,这些拥有数字资产金融功能的工具都没有做过政府的相关金融合规,SEC不会承认他们的合法性。SEC提出,一个被承认的数字货币交易所必须与证券交易所做同样的合规,而且对政府和公众完全披露技术细节和财务风控原则,也应该预留可被审计的保证金。换句话说,如果现在美国的数字交易所需要做合规,唯一的可能就是与现有的金融交易所或者合规机构共同持牌并受监管。

2、LocalBitcoins.com

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同时SEC提出,会继续对有面对美国人的ICO,数字货币交易所,数字钱包等数字资产金融相关实体和个人进行深入调查。据查,在美国注册的数字货币交易所包括Kraken,
Coinbase/Gdax, Bittrex,
Poloniex,Gemini以及其他国家交易所在美国开的分所。

LocalBitcoins.com是一个提供最快最简单方式买卖比特币的交易网站,用户可以在线使用本国货币来购买到比特币。

延伸阅读

 

SEC在2月底自开始,一直在对影响美国金融稳定性的证券型ICO做清算调查,从小到大,甚至是一些超过亿万美金募资额的知名数字代币ICO也都收到了SEC传票。这波监管在三月初继续发酵,3月1号开始SEC也陆续针对一些数字资产对冲基金做出问询。知名科技媒体TECHCRUNCH的创始人Michael
Arrington就收到了SEC的问询清单,而且据Arrington所述,还有他知道的大部分数字货币对冲基金也都收到了传票。SEC并没有告知大众一共发出了多少张ICO和数字资产相关传票,不过有消息透露这两个礼拜发出的传票数超过80张。

3、Kraken

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而在3月7日今天SEC的发文表示将把数字货币交易所和数字钱包也纳入合规监管范围。就在几天前,高盛等华尔街注资的合规交易所Circle并购了Poloniex并且即将成立一个新的完全合规交易所-CircleX。这个收购可以看成是一次标准的合规示范,因此SEC表示不会对Poloniex在被并购以前的交易行为做出审判。

Kraken是一个比特币和以太币交易网站。Kraken于2011年在美国旧金山成立,之后一直被独立的新闻媒体评为最好和最安全的比特币交易所。用户可以将手中的比特币兑换为欧元,加元,美元,英镑和日元等货币。

重要意义

 

以美国证监会为代表的监管机构发起的这场调查运动在美国越演越烈,从一开始的ICO到今天的交易所,可见这将不是一次简单的警告行为,而是美国政府的确即将开始对所有数字货币市场进行规范整合。在这个阶段,包括前文提到的所有这些交易所都会面临很大的麻烦,要么如同Poloniex一样被合规交易所并购,要么也许只能完全退出美国市场或者承担SEC的惩罚和问责。而CircleX这种交易所,也将逐步开始吃下其他未合规交易所的份额。在ICO和数字钱包方面,政策也还未完全明细,特别是3月7日这份文件中提到的数字钱包也有储存数字资产的功能而且有一些还可以允许用户交易和投资。

4、Bitstamp

无论如何,各国政府对于整个区块链和数字货币行业的监管态度都开始严厉起来,寒风骤起,乱象消融。这其实对于行业的健康发展也许是一件好事,特别是在做实事儿的项目团队和创业者。

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杂谈

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5、OKCoin

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6、itBit

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itBit是一家受监管的美国金融服务公司,总部位于美国纽约市。itBit专注于为机构,交易者和其他比特币交易专业人士提供比特币交易服务。

 

7、BitQuick

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