澳门新萄京客户端下载熊市!这家区块链创业公司,凭什么从世界顶级风投那里获得了3000万美金B轮融资?

据了解,2017年末和2018年初的价格泡沫已经结束,随之而来的是许多利用投资炒作的骗局,比如网络钓鱼骗局和
ico 欺诈。 由于执法需要时间,我们将继续看到对这类犯罪的起诉。
然而,我们认为,2019年的非法活动将从炒作驱动的投资欺诈转向以下新兴趋势:去中心化犯罪的新时代我们相信,2019年将是去中心化犯罪之年,犯罪活动将转向新的去中心化平台。
这是执法部门的一个主要问题。 犯罪组织将从暗网市场转向包括
telegram、Signal 和 WhatsApp 在内的去中心化应用。例如,Telegram
可能会吸引罪犯,因为它提供半直接连接和自动聊天机器人。
其中一些去中心化应用已经为毒贩和儿童色情作家提供了渠道。传统的犯罪分子将加密货币添加到他们的工具箱中加密货币犯罪正在演变成传统犯罪的一部分,我们认为这种趋势将在2019年持续下去。
许多传统的犯罪组织已经使用不局限于比特币的虚拟货币来支持他们的业务。
犯罪组织正在引进虚拟货币专家为他们提供关于将加密货币与欺诈、洗钱和非法赌博活动相结合的建议。Cartels
和其他犯罪集团正在接管交易所和比特币矿工作为清洁资金的来源。这些组织正在探索传统的加密货币诈骗并发明新的诈骗手段,他们对执法部门提出了越来越大的挑战。给予制裁以回报最后,我们认为,2019年将迫使人们清算加密货币在逃避制裁方面所扮演的角色。各国政府将设法限制流氓国家、国家支持的黑客组织,以及制裁官员通过加密货币转移资金的能力。在这种背景下,加密货币网络将继续成长和发展。
它们可能会比现在受到更严格的监管,从而为吸引遵纪守法的投资者提供更多保障。犯罪分子将继续挑战极限,从街头犯罪到网络犯罪,寻找加密货币的应用程序。加密货币市场的参与者需要尖端技术和调查分析来反击。机构参与者能对加密犯罪做些什么加密犯罪只占交易活动的一小部分,但却给加密货币生态系统带来了坏名声。
以下是包括企业、监管机构和执法部门的机构参与者,为使其适用所有人,而改进这个系统的一些方法。启用”了解您的交易”(KYT)功能来识别非法活动在传统的财务体系中,了解你的客户(KYC)是合规的基础。它也正在成为加密货币生态系统的标准。我们看到了一个超越这个的机会ーー了解你的交易(KYT)。KYT意味着加密货币业务和金融机构可以被告知非法活动,这样他们就可以避免卷入可能伤害他们或其客户的交易。自动的加密货币交易监控是识别模式的关键,这些模式指出了问题点,并授权市场参与者采取行动。了解不同类型犯罪的区别加密犯罪趋势不断变化,遵从策略也应该如此。例如,加密货币支付处理器的合规经理知道暗网市场活动在星期一增加,当毒贩把周末的收入转换为现金时,他可以调整他们的交易监控系统,以便在一周开始时对此作出应对。加密货币交易所的合规官员知道黑客需要45天或更长时间才能兑现被盗资金,他们可以对可能与黑客有关的大规模可疑交易爆发保持警惕。市场上值得信赖的专家可以帮助解码非法活动,这样公司和交易所就可以相应地打造他们的合规项目。与社区合作清除主要犯罪组织加密货币生态系统中的非法活动并不像许多人想象的那么普遍,但不幸的是,少数坏人给这个领域带来了坏名声。通过信息共享和合作,企业和金融机构可以使犯罪组织更难运作。执法部门、交易所和商业服务处于一个独特的位置,可以在犯罪分子窃取资金并转移资金时协同识别犯罪分子。必要时,像
Chainalysis
这样的公司可以充当中间人,以一种安全、中立的方式将市场参与者联系起来,这样他们就可以分享对所有人都有利的见解。
当资金被盗时,通过在交易所和其他机构之间的快速通信,加密货币业务可以保护自己和客户。
这最终使得整个生态系统对所有人来说更加平易近人和安全。

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据美国全国广播公司报道,网络犯罪分子正在利用新技术来洗黑钱,包括雇佣假优步司机、黑心的Airbnb房东和暗网进行加密转换的专家。此外,一些传统的洗钱手段仍然在被犯罪分子使用。包括购买礼品卡,然后在网上以较低价格转售,买通银行内部人员通过合法账户和信贷额度来过滤犯罪资金。打车、租房软件成犯罪分子洗钱新工具据美国广播公司财经频道(CNBC)报道,网络安全公司Trustwave的专家齐夫·马多尔(ZivMador)说,将犯罪得来的资金洗白对网络犯罪扩大很关键。事实上,如果你曾经在网络上被盗取过资金或者信用卡被黑客入侵过,你的钱可能最终就是通过这些方式被洗白的。马多尔介绍,“网络资金被盗取往往是由于恶意软件出现新变种导致大规模数据泄露。这就像是一个猫捉老鼠的游戏,即白帽黑客不断加强防御,黑帽黑客不断调整绕过防御。”但网络上的这些资金丢失,例如网络被攻击或资金被非法盗取对于了解网络犯罪是如何运作非常重要。网络罪犯使用的洗钱技术通常不同于其他类型的洗钱技术。马多尔解释说,这是因为网络犯罪的洗钱技术和方法可以通过暗网迅速共享和交易。网络犯罪分子在暗网非常活跃,所以他们会不断发展出新的洗钱方式。马多尔表示,至少在过去两年里,网络犯罪分子越来越多以优步(Uber)和Airbnb等应用来洗钱,最终使非法获得的资金合法化。在这种骗局中,犯罪分子首先会通过打车软件叫一辆他们提前招募好的优步司机,这名司机接单,但“乘客”(犯罪分子)不会露面,而是用盗来的信用卡支付车费。然后,司机将部分车费汇回罪犯手中。马多尔说,招募优步司机帮助洗钱的广告通常发布在暗网上。优步的一名发言人表示,优步第一次了解到这种洗钱行为后,采取了一些措施进行打击。优步在2016年加大了欺诈检测技术的研发力度。这位发言人表示,自那以来,优步打车软件被利用来洗钱的指数已跌至“历史低点”。但他承认,优步软件被利用来洗钱目前仍是一个问题。为了应对这种情况,该公司经常与美国执法部门合作,包括一项打击假乘客计划,因为该计划,13人于2017年在纽约被捕。发布在暗网上的犯罪招募广告这名发言人介绍,诈骗犯使用的这种洗钱方式还涉及到海外犯罪,海外犯罪分子通过打车软件下单,优步司机接单并完成后通过打车软件从犯罪分子盗来的信用卡中收费,然后将其中的一部分汇到海外犯罪分子手中。“这种方式对优步司机有吸引力是因为他们认为‘不用真正载客还能得到报酬’。”上述发言人说,但他们没有意识到的是,这不仅仅是欺骗优步平台,也是电信欺诈,这些司机要负法律责任的。马多尔解释说,犯罪分子在Airbnb上使用了类似的方案。他们通常在暗网上发布招募房东的广告,得到回应后和房东一起完成洗钱程序。但那些房东并没有接待真正的客人,一旦这些钱通过Airbnb的系统进行洗白后,房东就会把一部分收入退还给网络犯罪分子。在Trustwave提供的一则招募Airbnb房东的广告中,一名网络罪犯分子表示,他正在寻找真正的Airbnb房东或者房屋经理进行洗钱活动。这则广告于2018年5月发布在暗网上。Airbnb在一份声明中表示,“Airbnb严肃对待自己作为金融生态系统参与者的责任,开发了复杂的模型、系统和流程,以发现和防止所有形式的滥用和非法活动。”除了平台自己进行打击控制,Airbnb还与金融机构、监管机构和执法机构合作来发现潜在的非法活动新趋势,并共享信息,打击非法活动。犯罪分子还“清洗”非法比特币除了上述新的洗钱方式,网络犯罪分子依然在继续使用“传统”的洗钱手段,尤其是“银行汇款”和购买礼品卡。例如iphone这样的商品很受欢迎,犯罪分子会用脏钱大量购买iPhone,然后以极低的折扣出售,再把干净的钱装进自己的口袋。虚拟货币支付处理器也很受欢迎,这是一种从赎金软件等网络计划中获取收益的方式。这种处理器通常会让资金以加密货币形式支付,通过多个交易层来掩盖现金的来源。职业犯罪分子还在暗网聊天室提供了多种方法来“清洗”非法获得的比特币。马多尔介绍,其中一种方式是使用“混合器”,即将比特币划分到多个账户进行转移,最终将其汇到一个暗网之外的干净账户中。“混合器”服务提供商通过收取服务费用,使这种洗白非法虚拟货币的方式成为有利可图的非法业务。

昨日,全球顶级风险投资公司之一Accel宣布对区块链创业公司Chainalysis,进行3000万美金的B轮融资。

真真让人眼红!

Chainalysis公司成立于2014年,公司主要业务是:提供比特币等加密货币的交易分析软件。主要客户是交易所、国际执法机构等,Chainalysis为客户评估风险,识别非法活动,Chainalysis曾帮助调查Mt.Gox的破产案

2018年4月,Chainalysis从顶级风投Benchmark获得了1600万美元的A轮融资,Benchmark曾投资Uber,Discord,Dropbox,eBay等明星企业。

当时,Chainalysis还发布了一款名为“了解你的交易”(KYT, Know Your
Transactions)
的新产品,该产品可以跟踪金融欺诈和洗钱的犯罪交易。KYT将关于交易目的的实时反馈,提供给交易所的交易处理引擎,更好的帮助交易所和其它金融机构检测、并防止欺诈和洗钱活动

经过近一年的发展,Chainalysis在这次B轮融资前,有了不小的进步:

  • 继续发展数据优势。目前支持85%交易量前20的加密货币。
  • Chainalysis
    KYT加密货币实时反洗钱和合规解决方案,现已有100多家金融机构和加密货币交易所签约使用它。
  • 扩大覆盖范围,包括以太币,莱特币,比特币现金和稳定币,以更好地分析洗钱计划所涉及的资金,跟踪ICO诈骗,并在Chainalysis
    Reactor和以及Chainalysis
    KYT(了解您的交易合规解决方案)中识别其他形式的非法活动。
  • 扩大了对Chainalysis
    Reactor全球调查的支持,现在已经跟踪了数十亿美元的被盗资金

这仅仅是个开始。随着行业的发展和更多机构准备进入加密货币交易,非法活动的数量将继续增加。Chainalysis将利用新资金扩大全球业务,支持更多加密货币,并继续改进KYT合规和调查软件。在监管明确性及加密货币的制度化和主流采用方面,做更多的努力。

自2014年以来,Chainalysis是唯一一家系统地收集:将现实世界实体与区块链交易联系起来的信息的公司。

Chainalysis今年将着手准备2020年覆盖的加密货币,期待清单里有EOS期待Chainalysis成为独角兽的那一天

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